La EFCC vincula a la familia Malami con el fraude de $ 10M a través de registros bancarios en la corte de Abuja. EFCC links Malami family to $10M fraud via bank records in Abuja court.

La EFCC presentó un testimonio bancario en el Tribunal Superior Federal de Abuja el 16 de marzo de 2026, que vinculaba al ex Fiscal General Abubakar Malami, su esposa Asabe Rakiya Bashir y su hijo Abubakar Abdulaziz Malami con un supuesto fraude de N8.7 mil millones. The EFCC presented bank testimony in Abuja’s Federal High Court on March 16, 2026, linking former Attorney-General Abubakar Malami, his wife Asabe Rakiya Bashir, and son Abubakar Abdulaziz Malami to an alleged N8.7 billion fraud. Un oficial de cumplimiento del Union Bank confirmó que Bashir Asabe era el único signatario en la cuenta de Meethaq Hotels Limited y testificó sobre múltiples transferencias por un total de millones de nairas a Malami y su empresa entre 2022 y 2024. A Union Bank compliance officer confirmed Bashir Asabe was the sole signatory on Meethaq Hotels Limited’s account and testified to multiple transfers totaling millions of naira to Malami and his firm between 2022 and 2024. La corte admitió documentos bancarios como evidencia. The court admitted bank documents as evidence. El juicio, bajo la Ley de Lavado de Dinero de 2022, continúa con cargos de conspiración, lavado de dinero y ocultamiento de ingresos de actividades ilegales. The trial, under the 2022 Money Laundering Act, continues with charges of conspiracy, laundering, and concealing proceeds of unlawful activities. El caso es aplazado al 29 de abril. The case is adjourned to April 29.