La CBI realiza redadas en 15 sitios en la India por fraude en línea de ₹ 900 crores por fintech Pyypl, vinculado a Dubai, dirigido al contador certificado Ashok Kumar Sharma. CBI raids 15 sites in India over ₹900 crore online fraud by Dubai-linked fintech Pyypl, targeting chartered accountant Ashok Kumar Sharma.

El CBI realizó redadas en 15 ubicaciones en toda la India en una investigación sobre un gran fraude en línea vinculado a la plataforma fintech Pyypl, con sede en Dubai. The CBI conducted raids at 15 locations across India in a probe into a major online fraud linked to the Dubai-based fintech platform Pyypl. La operación tiene como objetivo a Ashok Kumar Sharma, un contador certificado arrestado por la Dirección de Ejecución, acusado de liderar una red que defraudó a las víctimas de alrededor de Rs 900 crores en un año a través de inversiones falsas y esquemas de empleo. The operation targets Ashok Kumar Sharma, a chartered accountant arrested by the Enforcement Directorate, accused of leading a network that defrauded victims of about Rs 900 crore in a year through fake investment and job schemes. El grupo utilizó las redes sociales y aplicaciones encriptadas para atraer a las víctimas con promesas de altos rendimientos, luego desvió fondos a través de compañías ficticias, cuentas de mulas y retiros de cajeros automáticos en el extranjero a través de redes internacionales de tarjetas. The group used social media and encrypted apps to lure victims with promises of high returns, then siphoned funds through shell companies, mule accounts, and overseas ATM withdrawals via international card networks. El CBI, actuando en una remisión del ala de delitos cibernéticos del Ministerio del Interior, busca la custodia de Sharma como parte de su investigación sobre el esquema de fraude transnacional. The CBI, acting on a referral from the home ministry’s cyber crime wing, is seeking Sharma’s custody as part of its investigation into the transnational fraud scheme.