Halkbank evita los cargos al aceptar el cumplimiento de las sanciones y la prohibición de transacciones con Irán en virtud de un acuerdo con los Estados Unidos. Halkbank avoids charges by agreeing to sanctions compliance and an Iran transaction ban under a U.S. deal.

El banco estatal turco Halkbank ha llegado a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver un caso penal de 2019 que alega que ayudó a Irán a evadir las sanciones de los Estados Unidos a través de transacciones ilícitas. Turkish state-owned Halkbank has reached a deferred prosecution agreement with the U.S. Justice Department to resolve a 2019 criminal case alleging it helped Iran evade U.S. sanctions through illicit transactions. El acuerdo, pendiente de aprobación judicial, permite a Halkbank evitar cargos penales y multas si cumple con condiciones que incluyen una prohibición de transacciones relacionadas con Irán y la contratación de un monitor independiente para garantizar el cumplimiento de las sanciones y la lucha contra el lavado de dinero. The deal, pending judicial approval, allows Halkbank to avoid criminal charges and fines if it complies with conditions including a ban on Iran-related transactions and hiring an independent monitor to ensure sanctions and anti-money-laundering compliance. Los Estados Unidos citaron la seguridad nacional y el progreso diplomático, incluido el papel de Turquía en el conflicto Israel-Hamas, como factores clave. The U.S. cited national security and diplomatic progress, including Turkey’s role in the Israel-Hamas conflict, as key factors. Halkbank niega haber cometido irregularidades, y la resolución del caso marca un paso significativo en la mejora de las tensas relaciones entre Estados Unidos y Turquía. Halkbank denies wrongdoing, and the case’s resolution marks a significant step in improving strained U.S.-Turkey relations.