Un gerente del banco testificó que CIMB presentó informes sobre RM19.3M en depósitos sospechosos de Bersatu durante el juicio por corrupción de Muhyiddin. A bank manager testified that CIMB filed reports on RM19.3M in suspicious Bersatu deposits during Muhyiddin’s corruption trial.

Un gerente de la sucursal del CIMB Bank testificó en el Tribunal Superior de Kuala Lumpur que el banco presentó informes de transacciones sospechosas con el Bank Negara Malaysia sobre RM19.3 millones depositados en la cuenta de Bersatu por medio de 28 cheques entre agosto de 2021 y noviembre de 2022. A CIMB Bank branch manager testified in Kuala Lumpur High Court that the bank filed suspicious transaction reports with Bank Negara Malaysia over RM19.3 million deposited into the Bersatu party’s account via 28 cheques between August 2021 and November 2022. Los depósitos, vinculados a entidades que incluyen a Mamfor Sdn Bhd y al individuo Azman Yusoff, dieron lugar a una notificación obligatoria debido a cantidades inusuales. The deposits, linked to entities including Mamfor Sdn Bhd and individual Azman Yusoff, triggered mandatory reporting due to unusual amounts. El testimonio se produjo durante el juicio del ex primer ministro Muhyiddin Yassin por siete cargos de corrupción, incluido el abuso de poder y el lavado de dinero vinculado al programa Jana Wibawa. The testimony occurred during former Prime Minister Muhyiddin Yassin’s trial on seven corruption charges, including abuse of power and money laundering tied to the Jana Wibawa program. Si bien el banco informó de las transacciones, no se presentó ningún seguimiento de BNM ante el tribunal, y el abogado defensor cuestionó la falta de preguntas previas sobre los STR. While the bank reported the transactions, no follow-up from BNM was presented in court, and defense counsel questioned the lack of prior questioning about the STRs. El juicio continúa. The trial continues.