El CBI de la India acusa a Anil Ambani y a sus asociados de fraude bancario de ₹1,085 crore a través de tergiversación de préstamos y desviación de fondos. India's CBI charges Anil Ambani and associates with ₹1,085 crore bank fraud via loan misrepresentation and fund diversion.

La Oficina Central de Investigaciones ha presentado un caso contra el industrial Anil Ambani, su compañía Reliance Communications, y el ex director Manjari Ashok Kacker por un supuesto fraude bancario que involucra más de ₹ 1,085 crores. The Central Bureau of Investigation has filed a case against industrialist Anil Ambani, his company Reliance Communications, and former director Manjari Ashok Kacker over an alleged bank fraud involving over ₹1,085 crore. La FIR, registrada el 5 de marzo sobre la base de una queja del Punjab National Bank, acusa a los acusados de obtener préstamos fraudulentos entre 2013 y 2017 al tergiversar las condiciones financieras, desviar fondos y violar los términos del préstamo. The FIR, registered on March 5 based on a complaint by Punjab National Bank, accuses the defendants of fraudulently obtaining loans between 2013 and 2017 by misrepresenting financial conditions, diverting funds, and breaching loan terms. El supuesto fraude condujo a pérdidas combinadas de aproximadamente ₹621.39 crore para PNB y ₹463.80 crore para United Bank of India, que se fusionó con PNB. The alleged fraud led to combined losses of approximately ₹621.39 crore to PNB and ₹463.80 crore to United Bank of India, which merged with PNB. Las cuentas de préstamos se clasificaron como activos no rentables en 2017, y una auditoría forense de 2021 realizada por BDO India LLP confirmó irregularidades, incluidas las transacciones con partes relacionadas. Loan accounts were classified as non-performing assets in 2017, and a 2021 forensic audit by BDO India LLP confirmed irregularities, including transactions with related parties. La CBI ha acusado a los acusados bajo las secciones 120B (conspiración criminal) y 420 (trampa) del Código Penal Indio, junto con las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción, y nombró a personas desconocidas y servidores públicos en el caso. The CBI has charged the accused under sections 120B (criminal conspiracy) and 420 (cheating) of the Indian Penal Code, along with provisions of the Prevention of Corruption Act, and named unknown persons and public servants in the case.