ED realiza redadas en firmas vinculadas a Ambani en Mumbai y Hyderabad por presunto fraude y lavado de dinero. ED raids on Ambani-linked firms in Mumbai and Hyderabad over alleged fraud and money laundering.

El 6 de marzo de 2026, la Dirección de Ejecución realizó redadas en 10 a 12 ubicaciones en Mumbai e Hyderabad, dirigidas a entidades vinculadas a Reliance Power Ltd. y al empresario Anil Ambani. The Enforcement Directorate conducted raids at 10 to 12 locations in Mumbai and Hyderabad on March 6, 2026, targeting entities linked to Reliance Power Ltd. and businessman Anil Ambani. Alrededor de 15 equipos de ED llevaron a cabo las búsquedas como parte de una investigación en curso sobre presuntos fraudes bancarios y lavado de dinero en virtud de la Ley de prevención del lavado de dinero y la Ley de gestión de divisas extranjeras. Around 15 ED teams carried out the searches as part of an ongoing investigation into alleged bank fraud and money laundering under the Prevention of Money Laundering Act and the Foreign Exchange Management Act. La investigación, supervisada por un equipo de investigación especial dirigido por el Tribunal Supremo, se centra en las irregularidades financieras en múltiples compañías del Grupo Anil Dhirubhai Ambani. The probe, overseen by a Supreme Court-directed special investigation team, focuses on financial irregularities across multiple companies in the Anil Dhirubhai Ambani Group. Anil Ambani, de 66 años, ha sido interrogado dos veces, y el ED ha presentado tres casos separados de lavado de dinero. Anil Ambani, 66, has been questioned twice, and the ED has filed three separate money laundering cases. Las redadas siguen a las incautaciones anteriores de las propiedades de Ambani y las acciones concurrentes de la CBI relacionadas con el presunto uso indebido de préstamos y pérdidas financieras superiores a Rs 2,220 crores. The raids follow prior attachments of Ambani’s property and concurrent CBI actions related to alleged loan misuse and financial losses exceeding Rs 2,220 crore. No se divulgaron más detalles sobre alegaciones o resultados específicos. No further details on specific allegations or outcomes were released.