EE.UU. propone cortar el banco suizo MBaer por ayudar a Irán y Rusia en transacciones ilícitas de más de $ 100M. U.S. proposes cutting off Swiss bank MBaer for aiding Iran and Russia in $100M+ illicit transactions.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos propuso cortar a MBaer Merchant Bank AG, un pequeño banco suizo, del sistema financiero de los Estados Unidos, alegando que facilitó más de $ 100 millones en transacciones para entidades vinculadas a Irán y Rusia, incluidos los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y los criminales rusos. The U.S. Treasury Department proposed cutting off MBaer Merchant Bank AG, a small Swiss bank, from the U.S. financial system, alleging it facilitated over $100 million in transactions for Iranian and Russian-linked entities, including Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and Russian criminals. La medida, liderada por FinCEN, prohibiría a las instituciones estadounidenses mantener cuentas de corresponsales con el banco, citando el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las violaciones de sanciones. The move, led by FinCEN, would ban U.S. institutions from maintaining correspondent accounts with the bank, citing money laundering, terrorist financing, and sanctions violations. La acción subraya los esfuerzos de EE.UU. para interrumpir las redes financieras que apoyan regímenes adversarios, a pesar del tamaño modesto del banco y la falta de respuesta pública. The action underscores U.S. efforts to disrupt financial networks supporting adversarial regimes, despite the bank’s modest size and lack of public response. Sigue un período de comentarios de 30 días, con las decisiones finales pendientes. A 30-day comment period follows, with final decisions pending.