ED ataca ₹ 158.85 cr en Lucknow y ₹ 15.97 cr en Rajasthan por fraude de bienes raíces y Ponzi. ED attaches ₹158.85 cr in Lucknow and ₹15.97 cr in Rajasthan over real estate and Ponzi frauds.

La Dirección de Ejecución ha anexado provisionalmente activos por valor de Rs 158.85 crores en Lucknow, incluidas 75 propiedades y dos bienes muebles, en un caso de lavado de dinero vinculado a Rohtas Project Limited. The Enforcement Directorate has provisionally attached assets worth Rs 158.85 crore in Lucknow, including 75 properties and two movable assets, in a money laundering case tied to Rohtas Project Limited. La acción, vinculada a esquemas inmobiliarios fraudulentos que prometen rendimientos del 150% dentro de los 30 meses, sigue a las acusaciones de que los fondos fueron desviados a compañías fantasma y benamidars, con propiedades que luego se transfirieron para ocultar la propiedad y algunas hipotecadas a bancos. The action, linked to fraudulent real estate schemes promising 150% returns within 30 months, follows allegations that funds were diverted to shell companies and benamidars, with properties later transferred to conceal ownership and some mortgaged to banks. Esto lleva el total de activos adjuntos en el caso a Rs 268.9 crores. This brings total attached assets in the case to Rs 268.9 crore. En un caso separado, la ED incautó Rs 15.97 crore en Rajasthan, incluidas 37 propiedades y una cuenta bancaria, en conexión con el fraude del Grupo Apexa, que supuestamente defraudó a los inversores de Rs 194.76 crore a través de un esquema similar a Ponzi entre 2012 y 2020. In a separate case, the ED attached Rs 15.97 crore in Rajasthan, including 37 properties and a bank account, in connection with the Apexa Group fraud, which allegedly defrauded investors of Rs 194.76 crore through a Ponzi-like scheme between 2012 and 2020. Ambas investigaciones siguen en curso. Both investigations remain ongoing.