La fintech australiana Airwallex se enfrenta a una investigación de AUSTRAC sobre el cumplimiento de AML / CFT, lo que desencadena una auditoría obligatoria de 180 días. Australian fintech Airwallex faces AUSTRAC probe over AML/CFT compliance, triggering a mandated 180-day audit.

La fintech australiana Airwallex está bajo investigación por parte de AUSTRAC por sospechas de incumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Australian fintech Airwallex is under investigation by AUSTRAC over suspected failures to comply with anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. La agencia ha ordenado una auditoría externa para evaluar el monitoreo de las transacciones de la compañía, la debida diligencia con el cliente y las prácticas de presentación de informes, citando preocupaciones sobre la inadecuada conciencia del riesgo y la supervisión del liderazgo. The agency has mandated an external audit to assess the company’s transaction monitoring, customer due diligence, and reporting practices, citing concerns about inadequate risk awareness and leadership oversight. Airwallex, valorado en $ 12 mil millones y preparándose para una cotización en el mercado de valores de los Estados Unidos, dice que cooperará plenamente y mantiene que sus sistemas de cumplimiento son fuertes, haciendo referencia a una auditoría favorable en 2024. Airwallex, valued at $12 billion and preparing for a U.S. stock market listing, says it will cooperate fully and maintains its compliance systems are strong, referencing a favorable 2024 audit. La auditoría de 180 días, financiada por la compañía, podría impactar sus planes de crecimiento y su posición regulatoria. The 180-day audit, funded by the company, could impact its growth plans and regulatory standing.