La CBI arresta a 19 en un esquema de lavado de dinero de ₹ 1,621 crore a través de cuentas falsas. CBI arrests 19 in ₹1,621 crore bank money laundering scheme via fake accounts.

La CBI ha registrado dos FIR y arrestado a Vikas Wadhwa, ex jefe de la sucursal de Punjab & Sind Bank en Sri Ganganagar, Rajasthan, y otros 18 en relación con un esquema de lavado de dinero de ₹ 1,621 crore. The CBI has registered two FIRs and arrested Vikas Wadhwa, former branch head of Punjab & Sind Bank in Sri Ganganagar, Rajasthan, and 18 others in connection with a ₹1,621 crore money laundering scheme. La agencia alega que el grupo creó 17 cuentas de mulas falsas utilizando empresas inexistentes y documentos falsificados, incluidos documentos KYC falsos y acuerdos de alquiler, para eludir las regulaciones bancarias. The agency alleges the group created 17 fake mule accounts using non-existent firms and forged documents, including fake KYC papers and rent agreements, to bypass banking regulations. Estas cuentas se utilizaron para lavar fondos ilícitos procedentes de la delincuencia cibernética y el fraude, y las transacciones se efectuaron a través de canales digitales y bancarios. These accounts were used to launder illicit funds from cybercrime and fraud, with transactions routed through digital and banking channels. Los antiguos funcionarios y cómplices están acusados de violar las normas de KYC y los procedimientos estándar, causando un daño financiero y reputacional significativo al banco. Former officials and accomplices are accused of violating KYC norms and standard procedures, causing significant financial and reputational damage to the bank.