Un hombre de California acusado de un esquema de lavado de dinero por drogas de 27.4 millones de dólares usando envíos falsos de electrónica. California man charged in $27.4M drug money laundering scheme using fake electronics shipments.

Yan Lin, de 41 años, de California, fue acusado en un tribunal federal de conspirar para lavar alrededor de 27.4 millones de dólares en ganancias de tráfico de drogas provenientes de las ventas de fentanilo, cocaína y metanfetamina entre marzo de 2022 y octubre de 2024. Yan Lin, 41, of California, was charged in federal court with conspiring to launder about $27.4 million in drug trafficking proceeds from fentanyl, cocaine, and methamphetamine sales between March 2022 and October 2024. Las autoridades alegan que utilizó una red para mover dinero en efectivo a granel a México a través de envíos electrónicos a Hong Kong y otros lugares, empleando un sistema de "transacciones espejo" para transferir fondos después de la entrega. Authorities allege he used a network to move bulk cash to Mexico via electronics shipments to Hong Kong and other locations, employing a “mirror transaction” system to transfer funds after delivery. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por conspiración y ocultamiento de cargos de lavado de dinero. He faces up to 20 years in prison on conspiracy and concealment money laundering charges. El caso, investigado por el DHS, la DEA, el FBI, el IRS y las agencias locales, subraya los esfuerzos federales para interrumpir a los cárteles de drogas al atacar a los facilitadores financieros. The case, investigated by DHS, DEA, FBI, IRS, and local agencies, underscores federal efforts to disrupt drug cartels by targeting financial facilitators.