U.S. FinCEN tiene como objetivo más de 100 servicios de dinero fronterizo por violaciones de AML, impulsando la seguridad nacional. U.S. FinCEN targets 100+ border money services for AML violations, boosting national security.

El FinCEN del Tesoro de los Estados Unidos lanzó una represión basada en datos en más de 100 negocios de servicios monetarios a lo largo de la frontera suroeste, utilizando análisis avanzados en millones de informes financieros para identificar violaciones contra el lavado de dinero. The U.S. Treasury’s FinCEN launched a data-driven crackdown on over 100 money services businesses along the southwest border, using advanced analytics on millions of financial reports to identify anti-money laundering violations. La operación ha dado lugar a seis investigaciones, docenas de referencias del IRS, y más de 50 cartas de divulgación de cumplimiento. The operation has resulted in six investigations, dozens of IRS referrals, and more than 50 compliance outreach letters. Las empresas afectadas deben cumplir con los requisitos de la Ley de secreto bancario, incluida la verificación de clientes y la notificación de actividades sospechosas. Targeted businesses must comply with Bank Secrecy Act requirements, including customer verification and suspicious activity reporting. El esfuerzo apoya objetivos de seguridad nacional más amplios al interrumpir las redes financieras vinculadas a cárteles de drogas y contrabando de personas. The effort supports broader national security goals by disrupting financial networks linked to drug cartels and human smuggling.