Banco australiano multado por fracasos en la lucha contra el blanqueo de dinero; los reguladores exigen un aumento de capital y una reforma de $ 50 millones. Australian bank fined for AML failures; regulators demand $50M capital boost and reform.

Los reguladores australianos APRA y AUSTRAC han tomado medidas contra Bendigo y Adelaide Bank por graves deficiencias en sus controles contra el lavado de dinero y la financiación antiterrorista, luego de una revisión de Deloitte que encontró debilidades sistémicas de 2019 a 2025. Australian regulators APRA and AUSTRAC have taken action against Bendigo and Adelaide Bank over serious deficiencies in its anti-money laundering and counter-terrorism financing controls, following a Deloitte review that found systemic weaknesses from 2019 to 2025. La revisión, desencadenada por una actividad sospechosa no detectada en una sucursal, reveló fallas en la gestión de riesgos, lo que llevó a APRA a requerir un capital adicional de $ 50 millones y un análisis de la causa raíz, mientras que AUSTRAC lanzó una investigación de cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. The review, triggered by undetected suspicious activity at a branch, revealed failures in risk management, prompting APRA to require a $50 million capital add-on and a root cause analysis, while AUSTRAC launched an enforcement probe into compliance with anti-money laundering laws. El banco, aunque financieramente estable, se ha comprometido a reforzar su cultura y sistemas de riesgo. The bank, though financially stable, has committed to strengthening its risk culture and systems.