Las redadas en toda la India tienen como objetivo el lavado de dinero para una red vinculada a ISIS que utiliza fondos del contrabando ilegal de madera. Raids across India target money laundering for an ISIS-linked network using funds from illegal wood smuggling.

La Dirección de Ejecución realizó redadas en 40 lugares en Maharashtra, Delhi, Bengala Occidental y Uttar Pradesh el 11 de diciembre de 2025, en una investigación de lavado de dinero vinculada a una red radical inspirada en ISIS. The Enforcement Directorate conducted raids at 40 locations across Maharashtra, Delhi, West Bengal, and Uttar Pradesh on December 11, 2025, in a money laundering probe tied to an ISIS-inspired radical network. La operación, llevada a cabo en el marco de la PMLA, se dirigió a personas sospechosas de estar involucradas en el reclutamiento, la capacitación, la adquisición de armas y la recaudación de fondos para actividades extremistas. The operation, carried out under the PMLA, targeted individuals suspected of involvement in recruitment, training, weapon procurement, and fundraising for extremist activities. La investigación sigue a una hoja de cargos de la NIA e inteligencia de la ATS de Mumbai que vincula los ingresos ilícitos del contrabando ilegal de madera Khair con la financiación del terrorismo. The investigation follows a NIA chargesheet and intelligence from the Mumbai ATS linking illicit proceeds from illegal Khair wood smuggling to terrorist financing. Las autoridades están analizando los registros financieros y los materiales incautados para mapear los flujos financieros de la red e interrumpir el financiamiento del terrorismo. Authorities are analyzing financial records and seized materials to map the network’s financial flows and disrupt terror funding.