Hombre canadiense acusado en EE.UU. por un esquema de fraude de criptomonedas de $42M usando declaraciones y documentos falsos. Canadian man charged in U.S. for $42M crypto fraud scheme using fake returns and documents.

Nathan Gauvin, un canadiense de 26 años de Sudbury, ha sido acusado en Estados Unidos de orquestar un esquema de fraude de criptomonedas de varios millones de dólares entre 2022 y 2025. Nathan Gauvin, a 26-year-old Canadian from Sudbury, has been charged in the U.S. with orchestrating a multi-million-dollar cryptocurrency fraud scheme between 2022 and 2025. Los fiscales alegan que defraudó a los inversores al afirmar falsamente que el Fondo Gris logró un retorno del 4,384% y fue auditado, utilizando documentos falsificados para recaudar al menos $42 millones. Prosecutors allege he defrauded investors by falsely claiming the Gray Fund achieved a 4,384% return and was audited, using forged documents to raise at least $42 million. Supuestamente usó la mayoría de los fondos para pagar a inversores anteriores y para gastos personales, incluidos artículos de lujo y una membresía en un club social de Londres. He allegedly used most of the funds to pay earlier investors and for personal expenses, including luxury items and a London social club membership. Las autoridades dicen que obstruyó una investigación de la SEC y dirigió un esquema separado para obtener $800,000 en crédito de bancos asegurados por la FDIC usando registros falsificados. Authorities say he obstructed an SEC investigation and ran a separate scheme to obtain $800,000 in credit from FDIC-insured banks using falsified records. El caso resalta los esfuerzos federales para combatir el fraude de activos digitales. The case underscores federal efforts to combat digital asset fraud.