Cuatro pisos de Mumbai vinculados al caso de fraude de PNB han sido transferidos a un liquidador para subasta para recuperar pérdidas. Four Mumbai flats linked to the PNB fraud case have been transferred to a liquidator for auction to recover losses.

La Dirección de Ejecución ha transferido cuatro pisos de Mumbai en el proyecto Tatva Urja a un liquidador para la monetización como parte de los esfuerzos de recuperación en curso en el caso de fraude de PNB que involucra al fugitivo Mehul Choksi. The Enforcement Directorate has transferred four Mumbai flats in the Tatva Urja project to a liquidator for monetization as part of the ongoing recovery effort in the PNB fraud case involving fugitive Mehul Choksi. La transferencia, completada el 21 de noviembre, lleva el valor total de los activos entregados a 310 millones de rupias en Mumbai, Kolkata y Surat. The transfer, completed on November 21, brings the total value of assets handed over to Rs 310 crore across Mumbai, Kolkata, and Surat. El caso, que abarca desde 2014 hasta 2017, involucró cartas de compromiso fraudulentas y cartas de crédito extranjeras que causaron una pérdida de más de Rs 6,097 crore a PNB. The case, which spans 2014 to 2017, involved fraudulent letters of undertaking and foreign letters of credit that caused a loss of over Rs 6,097 crore to PNB. La investigación de la ED condujo a registros en 136 lugares, a la incautación de objetos de valor de Rs 597.75 crores y al embargo de activos por valor de Rs 1,968.15 crores. The ED’s investigation led to searches at 136 locations, seizure of Rs 597.75 crore in valuables, and attachment of assets worth Rs 1,968.15 crore. En total, se han asegurado activos por valor de 2,565.90 millones de rupias, con tres denuncias de la fiscalía presentadas. In total, Rs 2,565.90 crore in assets have been secured, with three prosecution complaints filed. El tribunal especial de PMLA ha ordenado la subasta de las propiedades, con los ingresos que se depositarán como depósitos fijos en PNB e ICICI Bank. The Special PMLA court has directed the auction of properties, with proceeds to be deposited as fixed deposits in PNB and ICICI Bank. Los activos restantes están siendo transferidos por orden judicial. Remaining assets are being transferred per court orders.