Las leyes financieras de Nueva Zelanda siguen siendo débiles contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo debido a una supervisión deficiente y a sistemas obsoletos. New Zealand’s financial laws remain weak against money laundering and terrorism financing due to poor oversight and outdated systems.

Según evaluaciones recientes, las leyes neozelandesas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo siguen estando por debajo de los estándares internacionales, a pesar de años de reformas. New Zealand’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws continue to fall short of international standards, despite years of reforms, according to recent assessments. Las principales debilidades incluyen una supervisión inadecuada de sectores de alto riesgo como los casinos, las cuentas fiduciarias y las redes informales de remesas, junto con una diligencia debida inconsistente con el cliente y ninguna verificación de identidad obligatoria. Key weaknesses include inadequate oversight of high-risk sectors like casinos, trust accounts, and informal remittance networks, along with inconsistent customer due diligence and no mandatory identity verification. La Unidad de Inteligencia Financiera se enfrenta a severas limitaciones de recursos y tecnología, que limitan su capacidad para detectar flujos financieros ilícitos. The Financial Intelligence Unit faces severe resource and technological constraints, limiting its ability to detect illicit financial flows. Los expertos advierten que estas brechas dejan al país vulnerable a la delincuencia transnacional, el fraude y el tráfico de drogas, instando a mejoras legislativas y operacionales urgentes. Experts warn these gaps leave the country vulnerable to transnational crime, fraud, and drug trafficking, urging urgent legislative and operational improvements.