El Reino Unido exige la verificación de identidad de los directores y propietarios de las empresas para combatir el fraude y aumentar la transparencia. UK mandates identity verification for company directors and owners to fight fraud and boost transparency.

A partir del 18 de noviembre de 2025, el Reino Unido requiere que todos los nuevos directores de empresas y personas con control significativo (PSC) verifiquen su identidad con Companies House usando GOV.UK One Login o un proveedor autorizado. As of 18 November 2025, the UK requires all new company directors and persons with significant control (PSCs) to verify their identities with Companies House using GOV.UK One Login or an authorized provider. Este paso obligatorio tiene como objetivo combatir el fraude, el lavado de dinero y los directores falsos mediante la mejora de la precisión de los datos sobre la propiedad de las empresas. This mandatory step aims to combat fraud, money laundering, and fake directors by improving the accuracy of company ownership data. El cambio favorece una mayor transparencia, refuerza la confianza en el registro de sociedades y ayuda a prevenir el crimen económico. The change supports greater transparency, strengthens trust in the corporate register, and helps prevent economic crime. La falta de cumplimiento puede dar lugar a sanciones o enjuiciamiento. Failure to comply may result in penalties or prosecution. Los directores actuales deben verificarlo en un plazo de 12 meses. Existing directors must verify within 12 months. Más de 1,5 millones ya se han verificado voluntariamente. Over 1.5 million have already verified voluntarily.