Nepal obliga a las aseguradoras a bloquear los activos de terroristas designados por las Naciones Unidas para combatir el lavado de dinero. Nepal forces insurers to block assets of UN-designated terrorists to combat money laundering.

El regulador de seguros de Nepal ha ordenado a las aseguradoras congelar activos y denegar servicios a los terroristas designados por la ONU, incluidos grupos como Lashkar-e-Toiba y Jaish-e-Mohammed, bajo las nuevas pautas de 2025 destinadas a corregir las deficiencias que llevaron a la colocación de Nepal en la lista gris de la FATF. Nepal’s insurance regulator has mandated insurers to freeze assets and deny services to UN-designated terrorists, including groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, under new 2025 guidelines aimed at fixing deficiencies that led to Nepal’s placement on the FATF grey list. Las aseguradoras deben bloquear las transacciones, detener los reclamos y realizar controles automatizados diarios contra las listas terroristas globales y nacionales, con el riesgo de infracción de multas de hasta NPR 50 millones o revocación de la licencia. Insurers must block transactions, halt claims, and conduct daily automated checks against global and domestic terrorist lists, with non-compliance risking fines up to NPR 50 million or license revocation. La medida forma parte de esfuerzos más amplios para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. The move is part of broader efforts to strengthen anti-money laundering and counter-terrorist financing measures.