BNP Paribas pagó $45,100 para llegar a un acuerdo con el SEBI de la India por violaciones de la regulación de FPI. BNP Paribas paid $45,100 to settle with India’s SEBI over FPI regulation violations.

BNP Paribas ha pagado alrededor de Rs 39.97 lakh ($45,100) para llegar a un acuerdo con el SEBI de la India por las acusaciones de que violó las regulaciones de FPI como participante depositario designado. BNP Paribas has paid about Rs 39.97 lakh ($45,100) to settle with India’s SEBI over allegations it violated FPI regulations as a designated depository participant. SEBI acusó al banco de otorgar indebidamente licencias de categoría II a entidades no elegibles, de no verificar el estatus regulatorio de las IFP durante las conversiones y de reclasificar incorrectamente a algunas IFP como de menor riesgo de categoría I. SEBI accused the bank of improperly granting Category II licenses to ineligible entities, failing to verify FPI regulatory status during conversions, and incorrectly reclassifying some FPIs as lower-risk Category I. En febrero de 2025, se emitió un aviso de justificación y BNP Paribas aceptó posteriormente el importe total de la liquidación tras rechazar una solicitud de reducción del mismo. A show-cause notice was issued in February 2025, and BNP Paribas later agreed to the full settlement amount after a rejected request to reduce it. El pago, realizado el 27 de octubre de 2025, cerró el caso, aunque SEBI puede reabrir los procedimientos si surgen nuevas evidencias. The payment, made on October 27, 2025, closed the case, though SEBI may reopen proceedings if new evidence emerges.