La policía de Gujarat arresta a un hombre por transferir ₹ 10 crores a Pakistán a través de cripto, parte de una red de fraude de ₹ 200 crores. Gujarat police arrest man for transferring ₹10 crore to Pakistan via crypto, part of a ₹200 crore fraud network.

La policía de Gujarat arrestó a Chetan Gangani, un residente de Surat, por presuntamente transferir ₹ 10 crores a una billetera de criptomonedas con sede en Pakistán a través de su cuenta BitGet. Gujarat police arrested Chetan Gangani, a Surat resident, for allegedly transferring ₹10 crore to a Pakistan-based cryptocurrency wallet via his BitGet account. Gangani, parte de una red de delincuencia cibernética más grande, supuestamente ayudó a lavar más de ₹ 200 crore a través de casi 100 cuentas de mulas, ganando una comisión del 0.10% por transacción. Gangani, part of a larger cybercrime network, reportedly helped launder over ₹200 crore through nearly 100 mule accounts, earning a 0.10% commission per transaction. Las autoridades rastrearon los fondos a través de siete capas, descubriendo lazos transfronterizos con Dubai y Pakistán. Authorities traced the funds through seven layers, uncovering cross-border ties to Dubai and Pakistan. Seis otros también han sido arrestados en relación con el esquema, que alimentó 386 casos de fraude en todo el país, incluidas las estafas de inversión y préstamos. Six others have also been arrested in connection with the scheme, which fueled 386 nationwide fraud cases, including investment and loan scams. Los funcionarios calificaron la operación como un gran avance y subrayaron la necesidad de regulaciones criptográficas más fuertes y medidas de cumplimiento. Officials called the operation a major breakthrough and stressed the need for stronger crypto regulations and compliance measures.