Canadá multa a Cryptomus $ 126M por no reportar transacciones criptográficas sospechosas relacionadas con abuso, fraude y sanciones. Canada fines Cryptomus $126M for failing to report suspicious crypto transactions tied to abuse, fraud, and sanctions.

La agencia de inteligencia financiera de Canadá, FINTRAC, ha multado a Cryptomus, operado por Xeltox Enterprises Ltd., con un récord de C $ 176.9 millones ($ 126.14 millones) por no reportar miles de transacciones sospechosas relacionadas con material de abuso sexual infantil, fraude, ransomware y evasión de sanciones. Canada’s financial intelligence agency, FINTRAC, has fined Cryptomus, operated by Xeltox Enterprises Ltd., a record C$176.9 million ($126.14 million) for failing to report thousands of suspicious transactions linked to child sexual abuse material, fraud, ransomware, and sanctions evasion. Las violaciones incluyeron transacciones no reportadas vinculadas a mercados de darknet, transferencias de alto riesgo desde Irán y movimientos de moneda virtual superiores a $ 10,000, junto con el débil cumplimiento y las prácticas de verificación de clientes. The violations included unreported transactions tied to darknet markets, high-risk transfers from Iran, and virtual currency movements exceeding $10,000, along with weak compliance and customer verification practices. La sanción, la más grande en la historia de FINTRAC, refleja un mayor escrutinio regulatorio de las empresas criptográficas en medio de un aumento en las acciones de cumplimiento, incluidas 23 notificaciones de violación en 202425. The penalty, the largest in FINTRAC’s history, reflects heightened regulatory scrutiny of crypto firms amid a surge in enforcement actions, including 23 violation notices in 2024–25. La compañía, con sede en Columbia Británica, se enfrenta a desafíos en la aplicación debido a su limitada presencia canadiense. The company, based in British Columbia, faces challenges in enforcement due to its limited Canadian presence.