Un tribunal de Delhi confirmó el arresto del ex-CFO de Reliance Power en un caso de fraude de ₹ 68 crores que involucra una garantía bancaria falsa. A Delhi court upheld the arrest of Reliance Power’s ex-CFO in a ₹68 crore fraud case involving a fake bank guarantee.

Un tribunal de Delhi ha rechazado un desafío al arresto de Ashok Kumar Pal, ex CFO de Reliance Power, en un caso de lavado de dinero vinculado a una garantía bancaria falsa de ₹ 68 crore presentada a SECI para una licitación de BESS. A Delhi court has rejected a challenge to the arrest of Ashok Kumar Pal, former CFO of Reliance Power, in a money laundering case tied to a fake ₹68 crore bank guarantee submitted to SECI for a BESS tender. La Dirección de Ejecución alega que Pal orquestó el fraude utilizando una garantía falsificada de una sucursal inexistente de FirstRand Bank en Manila, organizada a través de una pequeña empresa, Biswal Tradelink Pvt. The Enforcement Directorate alleges Pal orchestrated the fraud using a forged guarantee from a non-existent FirstRand Bank branch in Manila, arranged through a small firm, Biswal Tradelink Pvt. Ltd., y se hicieron pasar por bancos a través de dominios de correo electrónico falsificados. Ltd., and impersonated banks via spoofed email domains. Está acusado de aprobar facturas fraudulentas y de utilizar aplicaciones de mensajería privada para eludir los sistemas oficiales. He is accused of approving fraudulent invoices and using private messaging apps to bypass official systems. El Tribunal de Justicia acogió el recurso de la ED, desestimando las alegaciones de que se requería una autorización judicial previa. The court upheld the ED’s action, dismissing claims that prior judicial permission was required. Pal permanece bajo custodia judicial luego de un interrogatorio de ED. Pal remains in judicial custody following ED interrogation. El caso es parte de una investigación más amplia sobre irregularidades financieras que involucran alrededor de ₹ 3,000 crore en préstamos vinculados a Yes Bank y múltiples entidades del Grupo ADA, con búsquedas realizadas en 35 ubicaciones. The case is part of a larger probe into financial irregularities involving around ₹3,000 crore in loans tied to Yes Bank and multiple ADA Group entities, with searches conducted at 35 locations.