Redadas de ED vinculadas a presuntas violaciones de FEMA de $2B en el caso de Reliance-Path Group. ED raids linked to alleged $2B FEMA violations in Reliance-Path Group case.

La Dirección de Ejecución realizó redadas en seis ubicaciones en Mumbai e Indore el 30 de septiembre de 2025, apuntando a Reliance Infrastructure y Path India Group por presuntas violaciones de FEMA que involucran remesas ilegales y posibles desviaciones de fondos vinculadas a Anil Ambani. The Enforcement Directorate raided six locations in Mumbai and Indore on September 30, 2025, targeting Reliance Infrastructure and the Path India Group over alleged FEMA violations involving illegal remittances and potential fund diversions linked to Anil Ambani. La investigación, parte de una investigación más amplia sobre un supuesto fraude de préstamos de Rs 17,000 crores, se centra en depósitos intercorporativos sospechosos y acuerdos de construcción entre las empresas Reliance y Path Group. The probe, part of a broader investigation into a suspected Rs 17,000 crore loan fraud, focuses on suspicious inter-corporate deposits and construction agreements between Reliance and Path Group firms. Las autoridades incautaron documentos y evidencia digital, con planes de convocar de nuevo a Anil Ambani. Authorities seized documents and digital evidence, with plans to summon Anil Ambani again. Reliance Infrastructure niega haber cometido irregularidades, calificando las acusaciones de obsoletas y resueltas a través de la mediación, y señala que Ambani no ha estado en su junta directiva desde 2022. Reliance Infrastructure denies wrongdoing, calling the allegations outdated and resolved through mediation, and notes Ambani has not been on its board since 2022.