SEBI bloqueó el viaje al extranjero de Ketan Parekh, por temor a que eludiera a los reguladores indios y continuara el fraude usando criptomonedas y aplicaciones encriptadas. SEBI blocked Ketan Parekh’s overseas trip, fearing he’d dodge Indian regulators and continue fraud using crypto and encrypted apps.

SEBI se ha opuesto a la solicitud de Ketan Parekh de viajar al extranjero durante cuatro meses, citando temores de que él evadiría el escrutinio regulatorio indio y los procedimientos judiciales. SEBI has opposed Ketan Parekh’s request to travel abroad for four months, citing fears he would evade Indian regulatory scrutiny and court proceedings. El regulador alega que Parekh utilizó permisos de viaje anteriores para realizar intercambios ilegales a través de grupos de WhatsApp encriptados, utilizando alias y múltiples tarjetas SIM. The regulator alleges Parekh used past travel permissions to conduct illegal trades via encrypted WhatsApp groups, using aliases and multiple SIM cards. SEBI afirma que su viaje actual, que incluye destinos como Singapur y la UE, es una cubierta para continuar actividades fraudulentas más allá de la jurisdicción india, potencialmente utilizando criptomonedas y encriptación. SEBI claims his current trip, including destinations like Singapore and the EU, is a cover to continue fraudulent activities beyond Indian jurisdiction, potentially using cryptocurrency and encryption. Una orden de enero de 2025 le prohibió comerciar y exigió la devolución de ₹ 65.77 crore en presuntas ganancias ilícitas. A January 2025 order barred him from trading and demanded return of ₹65.77 crore in alleged illicit gains. El juez especial R M Jadhav está listo para pronunciarse sobre el alegato. Special Judge R M Jadhav is set to rule on the plea.