Cuatro hermanos y otros 39 encarcelados por administrar un juego en línea transnacional de $ 3.8B y un esquema de criptomonedas usando monedas prohibidas. Four siblings and 39 others jailed for running a $3.8B transnational online gambling and crypto scheme using banned currencies.

Un tribunal vietnamita ha sentenciado a cuatro hermanos y otros 39 a prisión por administrar un esquema transnacional de juegos de azar en línea y criptomonedas que procesó 3.800 millones de dólares en transacciones de 2020 a 2021. A Vietnamese court has sentenced four siblings and 39 others to prison for running a transnational online gambling and cryptocurrency scheme that processed $3.8 billion in transactions from 2020 to 2021. La operación, que utilizó criptomonedas prohibidas como USDT y Ethereum, permitió a los usuarios convertir dong vietnamita en tokens digitales para juegos de azar a través de billeteras electrónicas, llegando a 20,000 usuarios y 25 millones de cuentas. The operation, which used banned cryptocurrencies like USDT and Ethereum, allowed users to convert Vietnamese dong into digital tokens for gambling via e-wallets, peaking at 20,000 users and 25 million accounts. Los participantes ganaban comisiones al reclutar a otros a través de plataformas como Telegram, que Vietnam ha bloqueado debido a la actividad ilegal generalizada. Participants earned commissions by recruiting others through platforms like Telegram, which Vietnam has blocked due to widespread illegal activity. Los fondos ilícitos se utilizaron para comprar bienes raíces y vehículos de lujo en el país y en el extranjero, lo que provocó una investigación de lavado de dinero en curso. Illicit funds were used to buy real estate and luxury vehicles domestically and abroad, prompting an ongoing money laundering investigation. Las autoridades están persiguiendo a un hombre indio que se cree que es el cerebro, mientras que casi 60 personas fueron arrestadas a principios de año en Camboya y Vietnam en un caso de fraude relacionado. Authorities are pursuing an Indian man believed to be the mastermind, while nearly 60 individuals were arrested earlier in the year in Cambodia and Vietnam in a related fraud case.