Las Filipinas limitan las transacciones diarias en efectivo a 500,000 pesos para combatir el lavado de dinero y la corrupción. The Philippines limits daily cash transactions to 500,000 pesos to fight money laundering and corruption.

El banco central filipino ha limitado las grandes transacciones en efectivo a 500,000 pesos por día, requiriendo que las cantidades por encima de este umbral se procesen a través de métodos rastreables como cheques, pagos digitales o transferencias en línea. The Philippine central bank has limited large cash transactions to 500,000 pesos per day, requiring amounts above this threshold to be processed through traceable methods like checks, digital payments, or online transfers. Ahora se requiere una mayor diligencia debida para las retiradas que excedan el límite, y las transacciones sospechosas deben ser reportadas. Enhanced due diligence is now required for withdrawals exceeding the limit, and suspicious transactions must be reported. La medida, que entrará en vigencia en 15 días, tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y apoyar los esfuerzos anticorrupción vinculados a la supuesta mala conducta en proyectos de control de inundaciones e infraestructura. The move, effective in 15 days, aims to combat money laundering and support anti-corruption efforts tied to alleged misconduct in flood-control and infrastructure projects. Las instituciones financieras pueden permitir transacciones más grandes si los clientes proporcionan pruebas de un propósito legítimo. Financial institutions may allow larger transactions if clients provide proof of legitimate purpose. La regla se aplica tanto a las transacciones en moneda local como extranjera y es parte de esfuerzos más amplios para fortalecer la integridad del sistema financiero en medio de investigaciones en curso. The rule applies to both local and foreign currency transactions and is part of broader efforts to strengthen financial system integrity amid ongoing investigations.