El operador de Lottomart.com recibió una multa de 360.000 libras por la debilidad de las salvaguardas contra el lavado de dinero y los juegos de azar. Lottomart.com operator fined £360K for weak anti-money laundering and gambling safeguards.

Maple International Ventures, operador de Lottomart.com, ha acordado pagar una multa de £ 360,000 a la Comisión de Juegos de azar del Reino Unido por fallas en las protecciones contra el lavado de dinero y la responsabilidad social. Maple International Ventures, operator of Lottomart.com, has agreed to pay a £360,000 fine to the UK Gambling Commission over failures in anti-money laundering and social responsibility protections. La investigación encontró evaluaciones de riesgo inadecuadas, controles débiles para detectar actividades sospechosas como cuentas de mulas y perfiles duplicados, y medidas insuficientes para identificar comportamientos de juego dañinos como el juego compulsivo o las apuestas de alto riesgo después de las victorias. The investigation found inadequate risk assessments, weak controls for detecting suspicious activity like mule accounts and duplicate profiles, and insufficient measures to identify harmful gambling behaviors such as binge playing or high-stakes betting after wins. La empresa también retrasó la respuesta a las alertas de lavado de dinero y no verificó adecuadamente las identidades de los clientes antes de permitir grandes transacciones. The company also delayed responding to money laundering alerts and failed to properly verify customer identities before allowing large transactions. La sanción incluye una contribución de £ 50,000 a iniciativas de juego responsable, con todos los fondos dirigidos a causas socialmente responsables. The penalty includes a £50,000 contribution to responsible gambling initiatives, with all funds directed to socially responsible causes.