Dos ejecutivos de Sahara acusados en relación con un esquema Ponzi de ₹ 5,000 crore que utiliza depósitos públicos. Two Sahara executives charged in connection with a ₹5,000 crore Ponzi scheme using public deposits.

La Dirección de Ejecución ha presentado una hoja de cargos contra dos ejecutivos de Sahara Group, Anil V Abraham y Jitendra Prasad Verma, acusándolos de vender secretamente activos comprados con depósitos públicos a través de transacciones en efectivo. The Enforcement Directorate has filed a chargesheet against two Sahara Group executives, Anil V Abraham and Jitendra Prasad Verma, accusing them of secretly selling assets bought with public deposits through cash transactions. La ED alega que el grupo ejecutó un esquema Ponzi, administrando mal los fondos, negando pagos a vencimiento y desviando dinero para crear activos anónimos y cubrir gastos personales. The ED alleges the group ran a Ponzi scheme, mismanaging funds, denying maturity payments, and diverting money to create benami assets and cover personal expenses. El caso se deriva de más de 500 FIR, incluidos los que involucran re-depósitos forzados y manipulación financiera. The case stems from over 500 FIRs, including those involving forced redeposits and financial manipulation. Una orden de la Corte Suprema ordenó que se liberaran ₹ 5,000 crores de ₹ 24,000 crores depositados en SEBI para pagar a los depositantes. A Supreme Court order mandated ₹5,000 crore be released from ₹24,000 crore deposited with SEBI to repay depositors. El ED ha embargado propiedades benami y está ampliando su investigación a altos ejecutivos y transacciones en el extranjero. The ED has attached benami properties and is expanding its probe into senior executives and overseas transactions. Ambos acusados están en custodia judicial. Both accused are in judicial custody.