Las autoridades indias asaltan 11 ubicaciones en un caso de fraude cibernético de $ 30M que involucra Bitcoin y hawala. Indian authorities raid 11 locations in a $30M cyber fraud case involving Bitcoin and hawala.

La Dirección de Ejecución (ED) realizó redadas en 11 ubicaciones en Delhi, Noida, Gurugram y Dehradun como parte de una investigación global de fraude cibernético que involucra 260 millones de rupias. The Enforcement Directorate (ED) conducted raids at 11 locations across Delhi, Noida, Gurugram, and Dehradun as part of a global cyber fraud investigation involving Rs 260 crore. El fraude implicó hacerse pasar por agentes de aplicación de la ley y de soporte tecnológico para extorsionar dinero a víctimas indias y extranjeras. The fraud involved impersonating law enforcement and tech support agents to extort money from Indian and foreign victims. La ED descubrió que los acusados convirtieron los fondos de las víctimas en criptomonedas como Bitcoin, que luego fueron liquidadas en efectivo a través de las redes Tether y hawala en los Emiratos Árabes Unidos. The ED found that the accused converted victims' funds into cryptocurrencies like Bitcoin, which were then liquidated into cash through Tether and hawala networks in the UAE. El caso se basa en las FIR registradas por la CBI y la policía de Delhi bajo la Ley de prevención del lavado de dinero. The case is based on FIRs registered by the CBI and Delhi Police under the Prevention of Money Laundering Act.