La ED india convoca al empresario Anil Ambani para interrogarlo en un caso de fraude de préstamos de Rs 17,000 crores. Indian ED summons businessman Anil Ambani for questioning in a Rs 17,000 crore loan fraud case.

La Dirección de Ejecución (ED) en la India ha convocado al empresario Anil Ambani para interrogarlo el 5 de agosto en relación con un supuesto caso de fraude de préstamos de Rs 17,000 crores. The Enforcement Directorate (ED) in India has summoned businessman Anil Ambani for questioning on August 5 in connection with an alleged Rs 17,000 crore loan fraud case. La investigación, en virtud de la Ley de prevención del lavado de dinero (PMLA), involucra irregularidades financieras y desvíos de préstamos de Yes Bank a múltiples compañías del grupo entre 2017 y 2019. The investigation, under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), involves financial irregularities and loan diversions from Yes Bank to multiple group companies between 2017 and 2019. El ED realizó registros en 35 locales y allanó 50 empresas y 25 personas vinculadas al grupo empresarial de Ambani. The ED conducted searches at 35 premises and raided 50 companies and 25 individuals linked to Ambani’s business group. La investigación se basa en información de SEBI, el Banco Nacional de Vivienda y el Banco de Baroda. The probe is based on information from SEBI, the National Housing Bank, and Bank of Baroda.