Nehal Modi, hermano de Nirav Modi, arrestado en los EE.UU. por un caso de fraude bancario indio de $1.7B. Nehal Modi, brother of Nirav Modi, arrested in the U.S. over $1.7B Indian bank fraud case.

Nehal Modi, hermano del fugitivo comerciante de diamantes Nirav Modi, fue arrestado en los EE.UU. por una solicitud de extradición de las autoridades indias. Nehal Modi, brother of fugitive diamond merchant Nirav Modi, was arrested in the US on an extradition request from Indian authorities. Nehal es buscado en relación con el caso de fraude del Banco Nacional de Punjab de Rs 13,000 crores, acusado de lavado de dinero y de ayudar a ocultar fondos ilícitos. Nehal is wanted in connection with the Rs 13,000 crore Punjab National Bank fraud case, accused of money laundering and helping to conceal illicit funds. Él enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración criminal, con una audiencia programada para el 17 de julio. He faces charges of money laundering and criminal conspiracy, with a hearing scheduled for July 17. Nehal está acusado de haber utilizado compañías ficticias y transacciones en el extranjero para mover fondos. Nehal is alleged to have used shell companies and overseas transactions to move funds.