Indian ED presenta procesamiento contra los hermanos Choksi por ocultar $1,07 millones en activos extranjeros. Indian ED files prosecution against Choksi brothers for hiding $1.07 million in foreign assets.

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha presentado una denuncia contra los empresarios Sidharth Abhay Choksi y Abhay Sajanlal Choksi, acusándolos de poseer ingresos y activos extranjeros no revelados por un total de 8.09 crore Rs (1,07 millones de dólares), clasificados como producto del delito. The Enforcement Directorate (ED) in India has filed a prosecution complaint against businessmen Sidharth Abhay Choksi and Abhay Sajanlal Choksi, accusing them of holding undisclosed foreign income and assets totaling Rs 8.09 crore ($1.07 million), classified as proceeds of crime. La investigación del DE reveló que los hermanos eran los propietarios efectivos de una entidad offshore, Blue Mist International Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas con una cuenta bancaria en Singapur. The ED investigation revealed that the brothers were the beneficial owners of an offshore entity, Blue Mist International Inc., registered in the British Virgin Islands with a bank account in Singapore. El DE tomó medidas tras una queja del Departamento del Impuesto sobre la Renta. The ED took action following a complaint by the Income Tax Department.