Las autoridades indias investigan múltiples ciudades que investigan el blanqueo de dinero a través de empresas fantasma. Indian authorities search multiple cities investigating money laundering through shell companies.

La Dirección de Aplicación de la Ley en la India ha llevado a cabo búsquedas en varios estados, entre ellos Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat y Noida, como parte de una investigación sobre el blanqueo de dinero. The Enforcement Directorate in India has conducted searches across multiple states, including Jaipur, Udaipur, Ajmer, Mumbai, Surat, and Noida, as part of a money laundering investigation. La investigación se deriva de una denuncia de aduanas sobre supuestas remesas ilegales por valor de millones de rupias enviadas a países extranjeros a través de empresas fantasma. The probe stems from a Customs complaint about alleged illegal remittances worth crores of rupees sent to foreign countries via shell companies. La operación está dirigida a empresarios y sus asociados sospechosos de participar en estas transacciones ilícitas. The operation targets businessmen and their associates suspected of involvement in these illicit transactions.