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Law Society of British Columbia aplica nuevas normas contra el blanqueo de dinero después de la participación de abogados en transacciones sospechosas.
La Sociedad Jurídica de Columbia Británica ha aplicado nuevas normas contra el blanqueo de dinero, que exigen que todos los abogados reciban capacitación obligatoria.
Estas medidas siguen un informe que indica la participación generalizada de abogados en transacciones sospechosas.
Las nuevas políticas incluyen normas más estrictas sobre los pagos en efectivo, una mayor identificación y verificación de los clientes y una orientación más clara sobre los depósitos en cuentas fiduciarias.
La sociedad también está desafiando al fiscal general provincial ante los tribunales por la constitucionalidad de un nuevo regulador.
Law Society of British Columbia enforces new anti-money laundering rules after lawyers' involvement in suspicious transactions.