Indian ED devuelve Rs 30.71 crore en activos a SBI en caso de lavado de dinero de las Refinerías Sheetal. Indian ED returns Rs 30.71 crore in assets to SBI in Sheetal Refineries money laundering case.

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) ha devuelto propiedades valoradas en Rs 30,71 crore al State Bank of India (SBI) en un caso de blanqueo de dinero contra Sheetal Refineries Limited. The Enforcement Directorate (ED) has returned properties valued at Rs 30.71 crore to State Bank of India (SBI) in a money laundering case against Sheetal Refineries Limited. La compañía está acusada de causar una pérdida de Rs 136.29 crore a SBI y Rs 53.82 crore al Punjab National Bank (PNB) a través de cartas de crédito fraudulentas basadas en facturas falsas. The company is accused of causing a loss of Rs 136.29 crore to SBI and Rs 53.82 crore to Punjab National Bank (PNB) through fraudulent Letters of Credit based on fake invoices. La ED había incautado anteriormente activos por valor de Rs 52.77 crores. The ED had previously attached assets worth Rs 52.77 crore.