Las autoridades indias arrestan a cuatro en una estafa de una aplicación de préstamo falsa vinculada a China que involucra Rs 230,92 crore. Indian authorities arrest four in a Chinese-linked fake loan app scam involving Rs 230.92 crore.

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India arrestó a cuatro individuos vinculados a una estafa de una aplicación de préstamo falsa controlada por China. The Enforcement Directorate (ED) in India arrested four individuals linked to a Chinese-controlled fake loan app scam. Los sospechosos son acusados de lavado de Rs 230.92 crore a través de estas aplicaciones, que hackearon los datos privados de las víctimas y extorsionaron los reembolsos excesivos. The suspects are accused of laundering Rs 230.92 crore through these apps, which hacked victims' private data and extorted excess repayments. Los fondos se transfirieron a Singapur a través de empresas fantasma, utilizando una empresa mundial de envío de remesas para eludir las leyes fiscales. Funds were transferred to Singapore via shell companies, using a global remittance firm to bypass tax laws. La estafa involucró más de 400 cuentas de mulas y la transferencia de 1.677 crore de rupias. The scam involved over 400 mule accounts and the transfer of Rs 1,677 crore.