India descubre fraude de $1.3B, incautación de activos y arresto de sospechosos por remesas ilegales en el extranjero. India uncovers $1.3B fraud, seizing assets and arresting suspects for illegal remittances abroad.

La Dirección de Aplicación de la Ley en la India ha descubierto un fraude a gran escala que implica remesas ilegales de más de 10.000 millones de rupias (1.300 millones de dólares) a entidades de Hong Kong, Singapur y Tailandia, disfrazadas de fletes. The Enforcement Directorate in India has uncovered a large-scale fraud involving illegal remittances of over Rs 10,000 crore ($1.3 billion) to entities in Hong Kong, Singapore, and Thailand, disguised as freight charges. La investigación reveló el uso de 98 empresas falsas y 12 empresas privadas para ocultar transacciones financieras a través de 269 cuentas bancarias. The investigation revealed the use of 98 dummy firms and 12 private companies to hide financial transactions through 269 bank accounts. El DE incautó activos y documentos por un valor aproximado de Rs 1 crore durante los registros en Mumbai, Thane y Varanasi, arrestando a Jitendra Pandey y sus asociados. The ED seized assets and documents worth approximately Rs 1 crore during searches in Mumbai, Thane, and Varanasi, arresting Jitendra Pandey and associates.