La agencia india asigna $62 millones en activos vinculados a una compañía en una importante investigación de fraude de préstamos. Indian agency attaches $62M in assets linked to a company in a major loan fraud investigation.

La Dirección de Ejecución (ED) ha agregado propiedades por valor de Rs. The Enforcement Directorate (ED) has attached properties worth Rs. 48.71 crore, incluidos terrenos y locales residenciales, de Transstroy India Ltd. (TIL) y sus asociados en un caso de fraude de préstamos. 48.71 crore, including land and residential premises, of Transstroy India Ltd. (TIL) and its associates in a loan fraud case. La compañía, dirigida por el ex MP Rayapati Sambasiva Rao, obtuvo Rs. The company, led by former MP Rayapati Sambasiva Rao, obtained Rs. 7.926 millones de coronas en préstamos de múltiples bancos, que se convirtieron en activos no rentables debido a presuntas irregularidades. 7,926 crore in loans from multiple banks, which turned into non-performing assets due to alleged irregularities. La ED está investigando el posible lavado de dinero y desvío de fondos. The ED is investigating potential money laundering and fund diversion.