La FIU-IND de India detecta $1.430 millones en ingresos no revelados y confisca activos, narcóticos, y conduce a arrestos en 2024. India's FIU-IND detects $1.43 billion in undisclosed income and seizes assets, narcotics, and leads to arrests in 2024.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU-IND) ha detectado cerca de Rs 11.000 crore ($1.430 millones) en ingresos no revelados e identificado Rs 2.763 crore en ganancias criminales en 2024. India's Financial Intelligence Unit (FIU-IND) has detected nearly Rs 11,000 crore ($1.43 billion) in undisclosed income and identified Rs 2,763 crore in criminal proceeds in 2024. El organismo también facilitó la incautación de 461 kg de estupefacientes y dio lugar a 184 arrestos relacionados con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. The agency also facilitated the seizure of 461 kg of narcotics and led to 184 arrests related to money laundering and terror financing. Además, se adjuntaron activos por valor de Rs 983,4 crore, y se impuso una sanción de Rs 39,14 crore. Additionally, assets worth Rs 983.4 crore were attached, and a penalty of Rs 39.14 crore was imposed. Los esfuerzos de la FIU-IND también han dado como resultado un aumento del 46,31% en los reembolsos por un total de Rs 3,08 lakh crore entre abril y noviembre de 2024. The FIU-IND's efforts have also resulted in a 46.31% increase in refunds totaling Rs 3.08 lakh crore between April and November 2024.