Ex empleado del Banco TD arrestado por supuestamente ayudar a blanquear millones en dinero de drogas. Former TD Bank employee arrested for allegedly helping launder millions in drug money.

Un ex empleado del Banco Toronto-Dominio, Leonardo Ayala, ha sido arrestado y acusado de conspiración para lavar dinero a Colombia. A former Toronto-Dominion Bank employee, Leonardo Ayala, has been arrested and charged with conspiracy to launder money to Colombia. Ayala supuestamente emitió tarjetas de débito para las cuentas de la compañía fantasma a cambio de sobornos, permitiendo el lavado de millones en dinero de drogas a través de cajeros automáticos colombianos. Ayala allegedly issued debit cards for shell company accounts in exchange for bribes, enabling the laundering of millions in drug money through Colombian ATMs. Esto sigue al acuerdo de $3.100 millones de TD Bank por fallas similares en detectar lavado de dinero. This follows TD Bank's $3.1 billion settlement over similar failures to detect money laundering. Ayala enfrenta hasta 20 años en prisión si es condenado. Ayala faces up to 20 years in prison if convicted.