Las autoridades indias arrestan a tres en un caso de fraude cibernético de 640 crores que involucra apuestas y estafas de phishing. Indian authorities arrest three in a ₹640 crore cyber fraud case involving betting and phishing scams.

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) de la India ha detenido a dos contadores fletados y a un comerciante de criptomonedas en relación con un caso de fraude cibernético de 640 crores. The Enforcement Directorate (ED) in India has arrested two chartered accountants and a cryptocurrency trader in connection with a ₹640 crore cyber fraud case. El fraude, que implicaba apuestas, juegos de azar y estafas de phishing, utilizó más de 5.000 cuentas bancarias para blanquear dinero a través de una plataforma de pago basada en los Emiratos Árabes Unidos. The fraud, involving betting, gambling, and phishing scams, used over 5,000 bank accounts to launder money through a UAE-based payment platform. El DE incautó criptomonedas por valor de 1,36 crores y efectivo por valor de 47 lakh durante búsquedas en varias ciudades. The ED seized cryptocurrency worth ₹1.36 crore and cash amounting to ₹47 lakh during searches across multiple cities.

December 04, 2024

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