El ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago dice que el país está en camino de cumplir con los estándares contra el lavado de dinero.
El Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Colm Imbert, ha expresado su confianza en que el país está en camino de cumplir las normas del Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Este progreso se pone de relieve en el proyecto de ley de disposiciones diversas de 2024, que tiene por objeto reforzar los marcos reglamentarios e introducir multas por incumplimiento. Sin embargo, los senadores de la oposición han expresado su preocupación por los posibles abusos de poder y los juegos de azar no regulados.
December 01, 2024
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