El ED de la India devuelve 25,38 millones de rupias al Banco Indio en un caso de lavado de dinero que involucra documentos falsos. India’s ED returns Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving fake documents.

La Dirección de Ejecución (DE) de la India ha devuelto al Banco de la India bienes valorados en 25.38 crore en un caso de blanqueo de dinero relacionado con Nafisa Overseas y otras personas. The Enforcement Directorate (ED) in India has returned property valued at Rs 25.38 crore to Indian Bank in a money laundering case involving Nafisa Overseas and others. Las firmas utilizaron documentos falsos para obtener crédito bancario, lo que provocó una pérdida de Rs 23.46 crore. The firms used fake documents to obtain bank credit, which led to a loss of Rs 23.46 crore. El fiscal presentó una denuncia, y el caso está ahora bajo conocimiento de la corte. The ED filed a prosecution complaint, and the case is now under court cognizance. Esta restitución forma parte de los esfuerzos de la DE para devolver el producto del delito. This restitution is part of the ED's efforts to return proceeds of crime.

November 29, 2024

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