Ex trabajador de HMRC sentenciado por ayudar al ex marido en un plan de lavado de dinero de £3 millones. Former HMRC worker sentenced for aiding ex-husband in £3m money laundering scheme.

El ex empleado de HMRC, Kuldip Badesha, recibió una sentencia suspendida de 14 meses por ayudar a su ex marido, Ranbir Singh, a lavar más de 3 millones de libras. Former HMRC employee Kuldip Badesha was given a suspended 14-month sentence for helping her ex-husband, Ranbir Singh, launder over £3 million. Singh fue encarcelado por seis años por lavado de dinero. Singh was jailed for six years for money laundering. Badesha proporcionó documentos falsos de HMRC para que Singh pudiera abrir cuentas bancarias y se le ordenó que realizara 180 horas de trabajo no remunerado. Badesha provided false HMRC documents to enable Singh to open bank accounts and was ordered to do 180 hours of unpaid work. La fuente del dinero lavado no está clara, pero financió su lujoso estilo de vida. The source of the laundered money is unclear, but it funded their lavish lifestyle.