Ex trabajador de HMRC sentenciado por ayudar al ex marido en un plan de lavado de dinero de £3 millones.
El ex empleado de HMRC, Kuldip Badesha, recibió una sentencia suspendida de 14 meses por ayudar a su ex marido, Ranbir Singh, a lavar más de 3 millones de libras. Singh fue encarcelado por seis años por lavado de dinero. Badesha proporcionó documentos falsos de HMRC para que Singh pudiera abrir cuentas bancarias y se le ordenó que realizara 180 horas de trabajo no remunerado. La fuente del dinero lavado no está clara, pero financió su lujoso estilo de vida.
November 27, 2024
8 Artículos