Oficial indio detenido por supuestamente estafar reembolsos de impuestos y lavado de más de 10 crores. Indian official arrested for allegedly scamming tax refunds and laundering over ₹10 crore.

La Dirección de Aplicación de la Ley en la India ha arrestado a Dilip B R de Bengaluru por supuestamente manipular las declaraciones de impuestos sobre la renta para obtener reembolsos fraudulentos. The Enforcement Directorate in India has arrested Dilip B R from Bengaluru for allegedly manipulating Income Tax Returns to secure fraudulent refunds. Dilip aprovechó los portales gubernamentales para obtener datos sobre contribuyentes no residentes, falsificando documentos para abrir cuentas bancarias y alterar las declaraciones de impuestos para aumentar las cantidades de reembolso. Dilip exploited government portals to obtain data on non-resident taxpayers, forging documents to open bank accounts and alter tax returns to increase refund amounts. Se le acusa de blanquear más de 10 crores en activos como oro, joyas y criptomonedas. He is accused of laundering over ₹10 crore into assets like gold, jewelry, and cryptocurrencies. Adicionalmente, está vinculado al fraude bancario y robo de identidad, utilizando múltiples identidades para obtener múltiples tarjetas PAN. Additionally, he is linked to bank loan fraud and identity theft, using multiple identities to obtain multiple PAN cards.