Las autoridades indias investigan un masivo esquema de Bitcoin Ponzi, convocando a un sospechoso e incautando activos. Indian authorities investigate a massive Bitcoin Ponzi scheme, summoning a suspect and seizing assets.

La Oficina Central de Investigaciones (CBI) y la Dirección de Aplicación de la Ley (ED) están investigando un plan de 6.600 crores de bitcoin ponzi, en el que se cita a Gaurav Mehta, sospechoso vinculado a transacciones ilegales de criptomonedas. The Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) are investigating a Rs 6,600 crore Bitcoin Ponzi scheme, summoning Gaurav Mehta, a suspect linked to illegal cryptocurrency transactions. El ED registró las instalaciones de Mehta en Raipur, Chhattisgarh, y el CBI emitió una citación para que compareciera. The ED searched Mehta's premises in Raipur, Chhattisgarh, and the CBI issued a summons for him to appear. El plan supuestamente implicaba la recaudación de fondos del público con falsas promesas de altos rendimientos. The scheme allegedly involved collecting funds from the public with false promises of high returns. La DE también ha agregado activos por valor de Rs 98 crore del actor Shilpa Shetty y su esposo, Raj Kundra, como parte de la investigación. The ED has also attached assets worth Rs 98 crore from actor Shilpa Shetty and her husband, Raj Kundra, as part of the investigation. El caso tiene implicaciones políticas, con vínculos con políticos y burócratas. The case has political implications, with links to politicians and bureaucrats.

November 20, 2024

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