Bengala Occidental investiga una estafa de Hawala que involucra a ciudadanos bangladesíes arrestados y redadas. West Bengal investigates a Hawala scam involving arrested Bangladeshi nationals and raids.

La Dirección de Aplicación de la Ley en Bengala Occidental está investigando las cuentas bancarias de dos nacionales de Bangladesh, Ronny Mondal y Sameer Chowdhury, detenidos en una estafa de Hawala. The Enforcement Directorate in West Bengal is investigating bank accounts of two Bangladeshi nationals, Ronny Mondal and Sameer Chowdhury, arrested in a Hawala scam. La sonda incluye cuentas de la familia de Mondal y tiene como objetivo rastrear el flujo de dinero y vínculos influyentes. The probe includes accounts of Mondal's family and aims to trace money flow and influential links. También fueron detenidos otros dos individuos, Pintu Halder y Pinki Basu, y se llevaron a cabo redadas en 12 lugares. Two other individuals, Pintu Halder and Pinki Basu, were also arrested, and raids were conducted at 12 locations. La estafa implicó atraer a mujeres bangladesíes a Bengala Occidental con falsas promesas de empleo para transacciones financieras ilegales. The scam involved luring Bangladeshi women to West Bengal with false employment promises for illegal financial transactions.

November 16, 2024

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