Las autoridades indias incautan activos por valor de 488.000 dólares de un grupo chino de estafa de préstamos vinculado a actividades ilegales. Indian authorities seize assets worth $488,000 from a Chinese loan scam group linked to illegal activities.

La Dirección de Ejecución (DE) de la India ha agregado activos por valor de 3,72 crore Rs (488.000 dólares) vinculados a Xue Fei nacional chino y asociados en virtud de leyes contra el blanqueo de dinero. The Enforcement Directorate (ED) in India has attached assets worth Rs 3.72 crore ($488,000) linked to Chinese national Xue Fei and associates under anti-money laundering laws. El grupo operaba aplicaciones de préstamos cobrando altas tasas de interés, amenazaba a los prestatarios y facilitaba actividades ilegales como el juego y la prostitución en hoteles y clubes exclusivos para ciudadanos chinos en la India. The group operated loan apps charging high interest rates, threatened borrowers, and facilitated illegal activities like gambling and prostitution in exclusive hotels and clubs for Chinese nationals in India. El total de los activos vinculados en este caso asciende ahora a 17.23 crore Rs. The total assets attached in this case now amount to Rs 17.23 crore.

November 12, 2024

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