ED busca ubicaciones de Gujarat vinculadas al caso de fraude GST que involucra a Empresas Dhruvi, documentos falsos y compañías fantasma. ED searches Gujarat locations linked to GST fraud case involving Dhruvi Enterprises, false documents, and shell companies.

La Dirección de Aplicación de la Ley (ED) llevó a cabo búsquedas en siete lugares de Gujarat en relación con un caso de fraude de la GST que afectaba a Empresas Dhruvi. The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at seven locations in Gujarat related to a GST fraud case involving Dhruvi Enterprises. La investigación, motivada por una denuncia de la Dirección General de Inteligencia de la GST, tiene por objeto el uso de documentos falsos y de más de 200 empresas fantasma para reclamar fraudulentamente créditos fiscales de entrada (ITC). The investigation, prompted by a complaint from the Directorate General of GST Intelligence, targets the use of false documents and over 200 shell companies to fraudulently claim Input Tax Credit (ITC). Mahesh Langa, vinculado a la DA Enterprises, es acusado de manejar operaciones ilícitas y se incautó dinero en efectivo no contabilizado. Mahesh Langa, linked to DA Enterprises, is accused of managing illicit operations and unaccounted cash was seized.

October 29, 2024

4 Artículos